El Fiscal General de la República, Tarek William Saab, informó en rueda de prensa la detención de 11 empresarios y 10 funcionarios vinculados a la trama de corrupción número 31 detectada en Petróleos de Venezuela S.A. (Pdvsa), además de imputar por corrupción a tres miembros del Poder Judicial.
En este caso, al cual denominó la red Pdvsa-Cripto, se logró detectar una red de funcionarios que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a Petróleos de Venezuela.
De acuerdo a lo declarado por el Fiscal Saab, los detenidos serán imputados por los delitos de: Traición a la Patria, Apropiación o distracción del patrimonio público y Legitimación de capitales.
Alrededor de 25 personas entre funcionarios del Estado y empresarios, han sido detenidos hasta ahora por su presunta vinculación en una trama de corrupción denunciada por el Gobierno de Venezuela.
Respecto a los detenidos indicó que se dividen en varios grupos:
Nueva trama de corrupción en Pdvsa o Pdvsa-cripto: «una red de funcionarios que valiéndose de su cargo y sus niveles de autoridad procedieron a ejecutar operaciones petroleras paralelas a Pdvsa, agarraron el atajo de hacerlo de esa forma, pensando que no serían descubiertos. Esto se hizo a través de la asignación a la Sunacrip y particulares de cargas de crudo en buques por parte de esa empresa estatal, sin ningún tipo de control administrativo ni garantías, incumpliendo con las normativas de contratación requeridas para tal fin. Una vez comercializado este crudo asignado ilegalmente, se incumplió con los pagos correspondientes a Pdvsa».
El MP determinó que usaron un conglomerado de sociedades mercantiles para «legitimar el capital obtenido de dichas ventas, por medio de la adquisición de cripto-activos, bienes muebles e inmuebles; así como en inversiones en el sector de la construcción e inmobiliario demostrando además un estilo de vida que no corresponde a la de un servidor público».
Saab aseguró que además, estos funcionarios captaban a jóvenes de ambos sexos para incluirlos en la red de lavado de activos, a quienes premiaban con una vida desmedida, suntuosa, ilegal y criminal.
10 funcionarios detenidos: Antonio José Pérez Suárez, Vicepresidente de Comercio y Suministro de PDVSA y jefe de la estructura de corrupción; Joselit de La Trinidad Ramírez Camacho, superintendente Nacional de Criptoactivos y operador cripto financiero; Hugbel Rafael Roa Carucci, exdiputado; José Agustín Ramos; Yamil Alejandro Martínez; Odoardo José Bordones; Heinrich Chapellín Biundo y Jesús Enrique Salazar. Además, funcionarios de la Vicepresidencia de Comercio y Suministro de Pdvsa con cargos de responsabilidad para las operaciones de contrataciones, comercio, carga y transporte de crudo en el exterior: Rajiv Alberto Mosqueda y Renny Gerardo Barrientos, ambos de la Intendencia de Minería Digital y Procesos Asociados.
11 empresarios detenidos:
Manuel Meneses, operador financiero y asesor del jefe de la estructura; Rogers Martínez, coordinador general de las operaciones financieras y enlace entre los funcionarios públicos y empresarios asociados; Rafael Perdomo y Roger Perdomo, también hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros nacionales para legitimar los capitales y Daniel Prieto, empresario asociado y operador financieros a nivel nacional e internacional. Kristhonfer Barrios, Johanna Torres, Alejandro Arroyo, Bernardo Arosio, Fernando Bermúdez y Leonardo Torres.
3 detenidos del Poder Judicial:
«Un caso se detectó en el Circuito Judicial Penal del Área Metropolitana de Caracas, en el cual se encuentran vinculados Cristóbal Cornieles Perret, quien fungía como Presidente del referido circuito judicial Penal; y José Mascimino Márquez García, Juez Cuarto de Control con Competencia en Casos Vinculados con Delitos de Terrorismo. Otro caso fue detectado en el estado Falcón, el abogado Yorwis Bracho Gómez, al momento de celebrar una audiencia especial de tercería, acordó la entrega de 4 vehículos automotores, los cuales eran objeto de una medida cautelar de incautación solicitada en su momento por el MP.
11 por capturar con orden de aprehensión:
Juan Manuel Afonso y Manuel Ramón Afonso, hermanos que fungían como empresarios asociados y operadores financieros internacionales para legitimar los capitales obtenidos ilícitamente; William Rivas, Ximena Cagide Parada, Eduardo Noriega, José Luis Ferrandiz, Olvany Gaspari, Railin Elizabeth Yépez, Rodolfo Moleiro , Alejandro Londoño y Yuravic Ravelo.
Tarek Wiilliam Saab destacó «a todos estos detenidos se les imputan los delitos de apropiación o distracción del patrimonio público, alardeamiento o valimiento de relaciones o influencias, legitimación de capitales y asociación. Además, a los empleados públicos se les imputa el delito de traición a la patria».
«Estos sujetos lavaban dinero y legitimaban capitales, se les asignaban contratos millonarios, que casi nunca cumplían, incluso algunos de la época de cuando Hugbel Roa era ministro para la Alimentación, ya venía con un prontuarios al cual se le estaba haciendo seguimiento que culminó con su detención», relató Saab.
Además, informó en la rueda de prensa transmitida por el canal estatal VTV, que casi la totalidad de los implicados guardan relación con irregularidades cometidas dentro de la Superintendencia de Criptoactivos y la Vicepresidencia de Comercio y Suministros de la estatal petrolera Pdvsa.
Del mismo modo, confirmó la detención de Cristóbal Cornielles, presidente del Circuito Judicial Penal de Caracas y el juez José Maxcimino Márquez García quienes se concertaron para otorgar una medida cautelar al Pelón Cheremos, miembro del Tren del Llano. También anunció la participación del juez de Falcón, Bracho Gómez.
Asimismo, indicó que los fiscales 50 Nacional, 67 nacional y 73 nacional, adscritos al Ministerio Público son quienes llevan este caso.
EU/ND
