Es la opinión coincidente de la internacionalista Giovanna De Michele y del analista financiero Henkel García
En Venezuela, es “poco probable” que las autoridades investiguen los casos de funcionarios gubernamentales involucrados en el caso Panama Papers, estimaron expertos consultados sobre el tema que acapara estos días la atención en todo el mundo.
“Eso es poco probable, en honor a la verdad, porque si hubiera realmente la voluntad de investigar los casos de corrupción en Venezuela, no haría falta para nada la presión internacional (…) La mención de Venezuela en ese escándalo lo que hace es terminar de concretar la configuración del Estado venezolano como un Estado absolutamente fallido que ha sido incapaz de garantizar el respeto a la ley ni siquiera a nivel nacional”, dijo la internacionalista Giovanna De Michele en relación con los nombres de exfuncionarios gubernamentales venezolanos que aparecen mencionados en lo que se considera el mayor escándalo de corrupción que se haya conocido en el mundo.
“Lo que permitió que en Venezuela saliesen tantos fondos de manera irregular es que no contábamos con un marco institucional que lo impidiese. El chavismo contó con el gran boom de los precios del petróleo sin que hubiera una institución que ejerciera una actividad contralora, no había contrapeso de poder. Siendo así, uno puede suponer que la corrupción era prácticamente la norma. Por eso, casos como este de Panamá no nos debería asombrar para nada”, apuntó, por su parte, el economista Henkel García, analista e instructor en Finanzas y director de Econométrica.
“Como no tenemos estas instituciones es poco probable que estos casos sean investigados, pero eso no quiere decir que en el futuro cambie el marco legal y se abran las averiguaciones”, advirtó.
El caso Panamá Papers estalló este fin de semana, cuando se dio a conocer el resultado de una investigación iniciada hace un año por el Consorcio Internacional de Periodistas (ICIJ, por sus siglas en inglés) sobre el bufete panameño Mossack Fonseca, especializado en la creación y asesoría de empresas offshore en paraísos fiscales. La información filtrada puso en evidencia cómo funcionan los paraísos fiscales y cómo millones de personas – desde jefes de Estado y políticos hasta figuras reconocidas de los deportes y el cine – los han utilizado para evadir el pago de impuestos u ocultar el origen de dichos fondos.
El nombre de Venezuela y/o venezolanos aparece mencionado 241.000 veces entre los 11.5 millones de documentos entregados por una fuente anónima al periódico alemán Süddeutsche Zeitung, el cual solicitó la colaboración del ICIJ para procesarla.
Según De Michele, realizar negocios en países que ofrecen incentivos fiscales para las inversiones es perfectamente legal, por ello estimó que lo que corresponde es “abrir una investigación para determinar si el dinero que se utilizó (por parte de los venezolanos) para hacer esos negocios es un dinero bien habido, obtenido por mecanismos absolutamente lícitos (…) Pero la experiencia nos ha demostrado que las investigaciones están muy supeditadas al nombre del involucrado. Si el señalado es un alto funcionario del gobierno venezolano, parece menos probable que la investigación se abra”, agregó.
No hacerlo “perjudicará a los venezolanos de bien que quieran, en un momento determinado, internacionalizar sus inversiones o sus negocios, pues ahora probablemente van a encontrar muchas más trabas a nivel internacional por el hecho de tener nacionalidad venezolana”, apuntó.
Consultada sobre la razón por la cual esta información fue filtrada a la prensa, De Michele estimó que una posible lectura sería el interés de ciertos sectores panameños por preservar el nombre de ese país frente, precisamente, a los llamados paraísos fiscales. “Panamá está enfrentando la amenaza creciente de convertirse en un paraíso fiscal, cosa que los mismos panameños han rechazado. Por ello, siempre se han cuidado de exigir la legalidad de las operaciones que se hacen en su territorio, precisamente para no ser vistos como un territorio donde lo ilegal gane un espacio de consolidación. Este interés pudiera estar de por medio”, comentó.
García estimó “positivo” que se haya filtrado esta información a la prensa, pues los paraísos fiscales también son utilizados para ocultar dinero proveniente de actividades ilícitas, como la corrupción o el narcotráfico. “Ahora se sabe que no hay garantía de que esos fondos permanezcan en la parte oscura del sistema financiero, y también se sabe que no hay nadie que esté exento de una investigación por muy bonita que suene la estructura, por más protegida que esté la estructura”, financiera.
“Ahora las personas lo pensarán dos veces antes de armar estas estructuras para esconder dinero. A corto plazo, no creo que se sepa si alguien estaba bien o mal intencionado, pero lo cierto es que se están tocando intereses muy grandes. Esto va a levantar mucha roncha, mucha polémica, y va a dar de qué hablar en las próximas semanas”, concluyó.
Nota de Prensa