Representantes de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y Financiamiento al Terrorismo (Oncdoft) y del sector privado sostuvieron una jornada de trabajo denominada “Cumplimiento y Efectividad en el Sector Inmobiliario en Materia de Prevención de Legitimación de Capitales, Financiamiento al Terrorismo y Financiamiento de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva”.
El encuentro se llevó a cabo en la Sala Simón Bolívar de la Oncdoft y contó con la participación presencial del presidente de la Cámara Inmobiliaria de Venezuela (CIV), Pablo González Travieso; el gerente general, Enrique Rodríguez; el consultor jurídico, Oswaldo Ablán; y el tesorero, César López. Asimismo, voceros de las cámaras regionales y de las principales agencias del país siguieron la actividad vía remota.
Durante la sesión, el director general contra la Legitimación de Capitales de la Oncdoft, Óscar Gutiérrez, destacó la necesidad de mantener un registro actualizado de las empresas que operan en el mercado nacional. Gutiérrez explicó que esta caracterización permite aplicar un enfoque de gestión basado en riesgo para mitigar vulnerabilidades y reforzar la transparencia dentro del sistema financiero.
Por su parte, la directora de línea de Fiscalización y Registro de las Actividades y Profesiones No Financieras Designadas, Lorena González, expuso los lineamientos para la elaboración de los protocolos de Debida Diligencia del Cliente (DDC). La funcionaria subrayó que la incorporación del sector privado en estos procesos contribuye a optimizar los controles preventivos en la práctica del corretaje inmobiliario.
Con esta mesa de trabajo, la Oncdoft y la Cámara Inmobiliaria de Venezuela buscan consolidar un marco regulatorio adaptado a los estándares internacionales para resguardar las operaciones del mercado inmobiliario en el país.