Luisa Ortega Díaz, Fiscal General de la República informó que hasta el momento hay 2.272 investigaciones relacionadas a las llamadas empresas de maletín

Indicó que en los casos se encuentran involucradas 1.490 personas naturales de as cuales 237 han sido imputadas, otras 49 acusadas y 34 condenadas por admisión de los hechos.

A través de su programa radial, “En sintonía con el Ministerio Público”, transmitido por Radio Nacional de Venezuela (RNV), señaló que se han llevado a cabo 782 investigaciones a personas jurídicas, de las cuales hay 38 imputados, 4 condenados por admisión de los hechos y se han solicitado 144 medidas cautelares entre ellas donde figura la congelación de cuentas.

Finalmente, durante su intervención indicó que no publicará el listados de las empresas procesadas por caso del mal uso de las divisas entre Cencoex y Cadivi, puesto que viola el debido proceso.

2001