La Fiscalía de Paraguay ordenó este lunes el registro de las viviendas en Asunción del expresidente Santiago Peña y del extitular del Banco Central Carlos Carvallo, ambos bajo prisión preventiva tras ser causados de vínculos con el intervenido Ueno bank.
Una comitiva fiscal encabezó el operativo, un día después de la inspección de una lujosa vivienda de verano de Peña en la ciudad de San Bernardino (centro), ubicada a unos 50 kilómetros de Asunción, dijeron a EFE fuentes del Ministerio Público.
Carvallo, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació Ueno bank, antes de ser nombrado en 2023 titular del Banco Central, es acusado por presunta lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor.
El ahora exfuncionario renunció el mismo día de la intervención del banco y el pasado viernes se entregó a las autoridades.
Bienes en el extranjero
La Fiscalía además informó que busca identificar los posibles bienes que el expresidente Santiago Peña pueda tener en el extranjero, tras su destitución y posterior detención, en medio de la investigación por la caída de Ueno Bank, entidad privada que recibió millonarios fondos públicos durante su Administración y a la que se le vinculó.
El jefe de la Unidad Especializada de Asuntos Internacionales, Extradición y Asistencia Externa, Manuel Doldan, dijo que este despacho ha estado en contacto con sus pares de Argentina, Estados Unidos y Luxemburgo para ubicar los bienes en estas naciones de «todas las personas físicas y jurídicas» involucradas en la investigación a Ueno bank, entre ellas Peña y otras 26 personas.
«No podemos entrar en detalles sobre personas específicas o jurídicas, pero sepan que (son objeto) todas aquellas que estén vinculadas, de manera directa o indirecta, con la posibilidad de bienes en el extranjero», agregó durante una conferencia de prensa.
Otros operativos
Este lunes, los fiscales también registraron las instalaciones de Ueno Casa de Bolsa y la firma Vinanzas, esta última dedicada a la gestión de cobranzas y recuperación de crédito vinculada al Grupo Vázquez, el conglomerado dueño de Ueno y de otras empresas.
Según el Ministerio Público, el procedimiento en la casa de bolsa tenía como objetivo recolectar información y «esclarecer presuntas irregularidades en transacciones y manejo de fondos dentro del circuito financiero y del mercado de valores», según un comunicado de la institución.
Por su parte, el fiscal especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción Silvio Corbeta dijo que Vinanzas habría participado en el esquema de los préstamos hechos por Ueno a compañías vinculadas.
También este lunes fueron incautados un Lamborghini y otros vehículos, entre ellos un carro de golf y un utilitario todo terreno, dentro de la investigación contra Miguel Vázquez, uno de los fundadores de Ueno bank, y a otras 27 personas relacionadas con el banco.
Desde que estalló el escándalo de Ueno, los fiscales han allanado distintas oficinas del Grupo Vázquez, así como las empresas Itti y Technoma, que hacen parte del conglomerado.
De igual forma, se han incautado de nueve autos de lujo, un yate, dos avionetas y documentos, entre otros.
Autoridades buscan «pruebas»
El fiscal explicó que la intención de esta acción es «determinar exhortos o cartas probatorias» con el fin último de incorporar los posibles bienes como «pruebas» y lograr «el aseguramiento con fines de decomiso».
Paraguay quedó sumido en una crisis después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) comunicara, el martes pasado, el comienzo de un proceso de resolución de Ueno bank, una entidad privada que percibió millonarios recursos estatales durante la Administración de Peña.
Peña permanece bajo detención preventiva tras recibir la imputación por presunta lesión de confianza, como instigador, y por administración en provecho propio, en calidad de autor, dentro de la investigación por la caída de Ueno, que golpeó a unos 2,9 millones de clientes en este país de 6,1 millones de habitantes.
Según la acusación de Fiscalía, Ueno bank habría otorgado a Peña en mayo de 2024 «dos préstamos simultáneos» por unos 577.192 dólares (al cambio actual) destinados «a financiar la construcción de su vivienda en San Bernardino».
Este préstamo, agrega el documento, debía pagarlo con cuotas mensuales de unos 38.880 dólares, «equivalentes a seis veces su remuneración presidencial».
Nombran nuevo presidente del Banco Central
El Senado de Paraguay aprobó el nombramiento del economista Jorge Luis Schreiner como presidente del Banco Central (BCP), propuesto por el nuevo mandatario del país, Pedro Alliana, para sustituir a Carlos Carvallo.
En una sesión extraordinaria, los senadores también aprobaron por unanimidad la designación de Fernando Rivarola como miembro titular del directorio del BCP, también a propuesta de Alliana. Carlos Carvallo se encuentra en prisión preventiva, acusado de lesión de confianza, producción inmediata de documentos públicos de contenido falso y administración en provecho propio, en calidad de autor, dentro del caso que investiga la caída de Ueno.
Economista y abogado de profesión, Schreiner fue miembro titular del Directorio del BCP entre 1997 y 1999 y se desempeñó como asesor de la Superintendencia de Bancos entre 1999 y 2003. Además, presidió la Comisión Nacional de Valores (CNV) durante una década (2003-2013). EFE
