Ante las constantes transformaciones de los mercados financieros internacionales y la rigurosidad de los marcos regulatorios globales, la Asociación Bancaria de Venezuela (ABV) impulsa una iniciativa para institucionalizar el mes de septiembre de cada año como el Mes del Compliance. La propuesta busca elevar la cultura de cumplimiento regulatorio, transparencia y ética corporativa no solo dentro del sistema bancario, sino en todo el tejido productivo y empresarial del país.
La agenda técnica de Asobanca contempla la realización de eventos de alto nivel orientados a transformar la gestión de riesgos en oportunidades de desarrollo y apertura comercial para las organizaciones venezolanas.
Ejes centrales de la programación de septiembre 2026:
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Seminario Internacional (16 y 17 de septiembre): Se llevará a cabo la segunda edición del encuentro «Overcompliance vs. Compliance Estratégico Global: Transformando riesgos en oportunidades» en la sede de la ABV en Caracas. Abordará la gestión estratégica de riesgos, ética corporativa, banca corresponsal e implementación de estándares de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM).
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Conmemoración del Día del Compliance (25 de septiembre): En el marco de la efeméride global del 26 de septiembre, el gremio realizará la jornada especial «La importancia del Compliance para Venezuela en las actuales circunstancias», orientada a reconocer el rol del oficial de cumplimiento e intercambiar metodologías ante los retos del entorno local e internacional.
