Cuatrocientas páginas tiene el expediente del caso de irregularidades cometidas en Ferrominera del Orinoco, cuyo daño patrimonial supera los 1.000 millones de dólares, y cuya existencia, por adelantado, permitió a Álvarez Dionisi extorsionar a todos los empresarios y gerentes que fueron detenidos.
Así es como el pasado 8 de mayo fueron detenidos el coronel Juan Carlos Álvarez Dionisi, alias «El Tiburón» y jefe de la División de Inteligencia Militar (DIM) en Guayana, y Raddwan Sabbagh, expresidente de Ferrominera Orinoco; mientras que son llevados a declarar Jorge Cañas, Juan Aníbal Vásquez, Carlos Viera y Manuel Mustafá, y de los cuales son liberados posteriormente Vásquez, Cañas y Mustafá.
Tal afirmación la expresa el diputado de la Asamblea Nacional Andrés Velásquez, quien recibió de forma anónima todo el material, según declaró.
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