Detenidos por lavado de dinero contador y revisor de sociedades de Alex Saab
octubre 11, 2018 11:26 am

 

 

Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, detenidos. Foto El Espectador

 

 

El contador y el revisor fiscal varias sociedades del empresario barranquillero Alex Saab, señalado por sus vínculos con el chavismo, fueron detenidos por una operación de lavado de dinero de alrededor de 25 mil millones de dólares entre 2004 y 2011.

 

 

Según el diario El Espectador de Colombia, los detenidos son Robinson Ruiz Guerrero y Devis José Mendoza, quienes figuran como revisor fiscal y contador de las empresas del grupo Saab.

 

 

 

Según la Fiscalía y la Dijin de la Policía colombiana, el grupo Saab manipuló sus declaraciones de renta y registros financieros desde 2004 para esconder su fortuna.  En la audiencia de imputación de cargos por concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares, exportación o importación ficticia, estafa agravada y lavado de activos contra Ruiz y Mendoza, quienes no aceptaron su responsabilidad, el ente investigador explicó que el centro de operaciones del grupo Saab fue una empresa llamada Shatex, que se liquidó en 2016, dedicada al negocio de exportaciones e importaciones.

 

 

 

El Espectador de Colombia detalló que según el expediente, entre todas las sociedades de Saab se movieron cerca US$135 millones en mercancías que ingresaban y salían del país. Varias de las operaciones de comercio exterior en realidad fueron ficticias, pues varias de las empresas que aparecen como clientes en realidad eran sociedades de papel que, supuestamente, permitieron al grupo Saab mover plata en el exterior. Para lograr su objetivo, dijo la Fiscalía, se manipularon las contabilidades de las empresas para mostrar realidades financieras diferentes. Una ante la DIAN y otra ante bancos en los que solicitaban préstamos.

 

 

 

EE

 



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