Alejandro Fleming, presidente de Cencoex reseñó que las investigaciones se llevarán en conjunto con el Ministerio Público
Unas 3.000 empresas están siendo investigadas
El presidente del Centro de Comercio Exterior (Cencoex) informó a través de su cuenta en Twitter que las empresas “deberán consignar todos los recaudos que demuestren la correcta utilización de las divisas adjudicadas por la antigua Comisión de Adjudicación de Divisas ( Cadivi )”.
Estas declaraciones se produjeron luego de que el presidente Nicolás Maduro informara el martes que están siendo investigadas más de tres mil empresas que recibieron divisas de la extinta Cadivi.
A diferencia de las declaraciones del presidente Maduro, donde explicó que se verificaría el uso de divisas de las empresas que solicitaron dólares en el primer trimestre de este año, el presidente del organismo regulador afirmó que Cencoex se puede “reservar el derecho de verificar el uso correcto de las divisas otorgadas a las empresas durante los últimos 5 años”.
Se estima que para el fin de semana se emita la lista de empresas para la revisión del correcto uso de dólares Cadivi. Por ahora se desconoce cómo será el procedimiento para citarlas.
La convocatoria podría ser similar a la que se estableció con las personas naturales que viajaron entre mayo de 2013 y abril de 2014, pero en lugar de número de cédula de identidad se publicaría el número del Registro Único de Información Fiscal (RIF).
Apoyo del Ministerio público
Fleming destacó en un tuit que Cencoex, como ente regulador de las divisas, contará con el apoyo del Ministerio Público durante este operativo.
Por su parte, el presidente de la República, Nicolás Maduro, explicó en su programa radiotelevisado En contacto con Maduro que se realizará una agenda de auditoría posterior de todos los dólares que se han entregado en el primer semestre de 2014, porque para el Gobierno nacional implica una inversión.
Maduro insistió en que el tema monetario es “clave” para la economía y dijo que la auditoria permitirá afinar todos los mecanismos de entrega de divisas, dentro del control cambiario mantenido por el Gobierno desde 2003.
Empresas de maletín
Aunque la lista que devela el nombre de las empresas de maletín aún no ha sido entregada, en junio, el diputado Jesús Faría, miembro de la Comisión de Finanzas de la Asamblea Nacional, afirmó que en ese mes, como resultado de las investigaciones que se adelantaron para determinar las irregularidades en Cadivi, se consignarían ante el Ejecutivo nacional pruebas contra las empresas de maletín que fueron creadas para obtener divisas de manera ilícita.
No obstante, el pasado jueves la fiscal general, Luisa Ortega Díaz, aseguró que “divulgar en este momento el listado de empresas presuntamente involucradas en denominados casos de maletín es poner en riesgo la investigación, por lo que oportunamente se irá informando”.
Explicó, además, que era una prioridad “reformar la Ley Contra la Corrupción en lo que respecta a la participación de los particulares en actos involucrados con funcionarios”, esto “para ampliar la gama de tipificaciones del delito que se ajusten a esta nueva realidad”.
Investigaciones de fiscalía
En las últimas declaraciones la fiscal de la República reveló que acorde con el balance de la Contraloría General de la República existen 493 detenidos por corrupción que están siendo investigados, y que la mayoría son funcionarios del Gobierno.
A principios de julio Ortega Díaz reseñó que el Ministerio Público tiene 2 mil 272 investigaciones abiertas relacionadas con Cadivi, Cencoex y las empresas de maletín. En esa oportunidad no dio cifras de cuántas han sido las personas investigadas por estar vinculadas a estas empresas.
Hasta el pasado 9 de abril se detectaron 86 empresas de maletín, por lo que fueron detenidas cuatro personas y pasados a la Fiscalía General de la República unos 42 casos. Se indicó que como resultado de estas investigaciones se ordenaron 12 aprehensiones.
Para la fecha, las investigaciones detectaron 29 empresas que cometieron irregularidades pero tres casos pasaron a la Fiscalía. Asimismo, se inició una averiguación a cinco compañías por realizar operaciones de triangulación.
Voceros del Ministerio Público explicaron, el 16 de febrero pasado, que las investigaciones las llevan adelante varias direcciones de la Fiscalía porque “es probable que el modus operandi se encuadre dentro de la delincuencia organizada”.
Fuente: Emen
