En el marco del plan estratégico y de los objetivos de formación planteados por la Asociación Bancaria de Venezuela y sus bancos miembros, se llevó a cabo con gran éxito el Seminario Introductorio para la Prevención de Legitimación de Capitales bajo el lema “Comprometidos a Cumplir”.
Este evento formativo, realizado con el respaldo de la Oficina Nacional Contra la Delincuencia Organizada y el Financiamiento al Terrorismo (ONCDOFT) y el patrocinio de Agile Check Venezuela, resaltó la importancia de implementar sistemas efectivos de
compliance para prevenir la legitimación de capitales, el financiamiento al terrorismo y otros ilícitos relacionados. Además, destacó la utilización de herramientas tecnológicas innovadoras para optimizar los procesos de cumplimiento normativo y fortalecer la transparencia en las organizaciones.
El Seminario tuvo como objetivo principal sensibilizar y capacitar a los participantes en materia de prevención de legitimación de capitales, financiamiento al terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva (LC/FT/FPADM), destacando la importancia de adoptar un enfoque integral en la administración de riesgos.
A lo largo de dos jornadas formativas, en los días del 25 al 28 de noviembre de 2024, los asistentes recibieron herramientas claves para enfrentar los desafíos actuales del entorno regulatorio con ponencias enfocadas a los diferentes sectores productivos. El evento también propició fomentar una cultura de cumplimiento normativo sólida, abordando riesgos emergentes, promoviendo el uso de herramientas tecnológicas como la inteligencia artificial y compartiendo las mejores prácticas internacionales.
Las ponencias ofrecieron una visión integral de los desafíos y oportunidades en la materia,
entre otros:
• «Desafíos para el Oficial de Cumplimiento luego de la entrada de Venezuela en la ‘lista gris’ del GAFI», por Lourdes Pulido y Pedro López, vicepresidenta y presidente del Comité de Oficiales de Cumplimiento de la ABV, respectivamente.
• «Entorno de riesgos actuales en los sectores asegurador y mercado de valores. Fortalezas y oportunidades de mejora», a cargo de Jesús Mora, presidente de CIPREC C.A. y experto investigador de delitos relacionados con la delincuencia organizada.
• «El rol del Oficial de Cumplimiento / Compliance Officer», presentado por Oscar Perdomo, consultor especializado en economía digital y prevención de legitimación de capitales.
• «Compromiso de Venezuela ante el GAFI, sector turismo, casinos y empresas», con Silumerany Rodríguez, auditora de cumplimiento en el sector turismo.
• «Optimizando los procesos de cumplimiento mediante el uso de herramientas tecnológicas», presentado por Henry Rivero, presidente de Agile Check.
• «Inteligencia artificial como apoyo al compliance», a cargo de Diana Cárdenas, gerente senior de consultoría de EY.
• «Riesgos de LC/FT/FPADM asociados a nuevas tendencias de medios de pago», con Luis F. Espinoza González, oficial de cumplimiento de Consorcio Credicard C.A.
Durante su intervención, Pedro Pacheco Rodríguez, Presidente Ejecutivo de la Asociación Bancaria de Venezuela resaltó: “El propósito de la Asociación es generar confianza entre los diferentes grupos de interés.
Buscamos fomentar la coopetición, primero cooperamos y luego, competimos, lo cual es clave para construir un entorno de crecimiento sostenible para todos, con apego a la normativa vigente y mejores estándares internacionales».
