La fiscal general, Luisa Ortega Díaz, publicó en su cuenta en Twitter una tercera lista de 50 empresas investigadas por el uso irregular de los dólares preferenciales. Recalcó que además de la pena de cárcel, los sancionados deberán reintegrar en divisas al Banco Central de Venezuela (BCV) el monto desfalcado a la nación.
Al sumar este grupo, las empresas que hasta ahora están siendo objeto de una causa penal totalizan 166 y el monto que se investiga asciende al menos a 2.196 millones de dólares.
Estos recursos fueron otorgados por la antigua Cadivi entre los años 2004 y 2012, así como por Cencoex y a través del Sicad 1 durante 2014 (seis en total). Aún no se cuenta con la data de divisas liquidadas en 2013, por lo que este monto podría incrementarse.
En su programa transmitido por Radio Nacional de Venezuela, la fiscal acotó que el BCV adelantó los mecanismos para que las empresas y las personas acusadas de delitos cambiarios devuelvan el dinero . “Muchas personas podrán decir que la condena es baja porque son cinco, tres o dos años de prisión, pero la condena también es pecuniaria, es decir, esas personas deberán restituir los dólares, las divisas al Estado y, además, deben pagar una multa”, explicó.
Dijo que ha sido habilitado un equipo de profesionales para dar respuesta a cada uno de los casos que investiga el Ministerio Público, por lo que recientemente se reunió con el presidente del Cencoex, Alejandro Fleming, para el establecimiento de nuevos criterios en los procesos que se siguen a las empresas vinculadas con actos de corrupción.
Adelantó que en las próximas horas publicará nombres de personas acusadas y condenadas, algunas con penas de prisión, multas pecuniarias y restitución de la suma otorgada.
Se detallará, igualmente, la empresa que representa, el delito, el monto de las divisas solicitadas y liquidadas, así como el tipo de condena.
Lista de representantes de empresas que fueron acusados recientemente por el MP, por el uso irregular de divisas pic.twitter.com/dA2YhfVpAc
— Luisa Ortega Díaz (@lortegadiaz) agosto 15, 2014
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