La medida fue presentada por la Red de Control de Delitos Financieros. Esta restricción, de concretarse, limitaría significativamente la capacidad del banco para realizar transacciones en dólares y operar con bancos estadounidenses. La propuesta se ampara en la Sección 311 de la Ley Patriota, que permite imponer “medidas especiales” contra instituciones financieras extranjeras
El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció este jueves una propuesta normativa para bloquear el acceso del banco suizo MBaer Merchant Bank AG al sistema financiero estadounidense, tras acusarlo de brindar apoyo financiero a actores ilícitos vinculados con Rusia e Irán.
La medida fue presentada por la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN), organismo adscrito al Tesoro, que propone prohibir a las instituciones financieras de Estados Unidos abrir o mantener cuentas corresponsales para o en nombre de la entidad suiza. Esta restricción, de concretarse, limitaría significativamente la capacidad del banco para realizar transacciones en dólares y operar con bancos estadounidenses.
Según el comunicado oficial, MBaer habría canalizado más de 100 millones de dólares a través del sistema financiero de EE. UU. en beneficio de actores asociados a actividades ilícitas relacionadas con Rusia e Irán.
El secretario del Tesoro, Scott Bessent, afirmó que la institución “ha canalizado más de cien millones de dólares a través del sistema financiero estadounidense en nombre de actores ilícitos vinculados a Irán y Rusia”, y advirtió que el Gobierno utilizará “toda la fuerza de sus autoridades” para proteger la integridad del sistema financiero.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, desde su creación el banco y algunos de sus empleados habrían facilitado presuntas operaciones de lavado de dinero y financiamiento ilícito, incluyendo esquemas de corrupción vinculados a redes rusas y apoyo financiero a organizaciones alineadas con Irán, entre ellas la Guardia Revolucionaria Islámica y su Fuerza Quds.
La propuesta se ampara en la Sección 311 de la Ley Patriota, que permite imponer “medidas especiales” contra instituciones financieras extranjeras consideradas de “principal preocupación en materia de lavado de dinero”. En este caso, se busca aplicar la llamada “medida especial cinco”, que impediría a los bancos estadounidenses mantener relaciones de corresponsalía con MBaer.
El aviso de reglamentación fue publicado este jueves y estará abierto a comentarios públicos durante 30 días tras su difusión en el Registro Federal, antes de que se adopte una decisión definitiva.
