El banquero venezolano admitió haber facilitado transacciones ilegales, además de haber efectuado sobornos a funcionarios extranjeros, y facilitó operaciones financieras de carácter ilícito
La Oficina del Fiscal del Distrito Sur de Florida informó este jueves que Gabriel Arturo Jiménez Aray, banquero venezolano ex propietario del Banco Peravia en la República Dominicana, fue sentenciado a tres años de prisión por su participación en actos de corrupción y lavado de dinero de 1.000 millones de dólares, así lo informó la oficina del fiscal del Distrito Sur de Florida.
Jiménez y un grupo de personas utilizaban el Banco Peravia para pagar sobornos a funcionarios del gobierno venezolanos a cambio de contratos llevar a cabo planes de cambio de divisas y legitimar el dinero que obtenían por esas actividades, así lo informó El Nuevo Herald.
El banquero venezolano admitió haber facilitado transacciones ilegales, además de haber efectuado sobornos a funcionarios extranjeros, y facilitó operaciones financieras de carácter ilícito.
Está implicado, de acuerdo con la información de la justicia norteamericana, en el esquema de actos ilícitos de Alejandro Andrade, ex tesorero de Venezuela durante el gobierno de Hugo Chávez, y Raúl Gorrín, empresario venezolano dueño de Globovisión y Seguros La Vitalicia.
El empresario se graduó en la la Universidad Católica Andrés Bello y perteneció a la firma Jiménez Salas y Asociados hasta 1989, según el Instituto Venezolano de los Seguros Sociales.
En noviembre de 2014 la Fiscalía de República Dominicana inició una investigación en su contra y de su socio Luis Santoro Castellano. El Banco Peravia fue intervenido por la Superintendencia de Bancos de República Dominicana por presuntas estafas, enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. Jiménez escapó a Estados Unidos y desde 2015 pesa sobre él una orden de captura.
El hijo del ex banquero, Gabriel Jiménez, es muy cercano al actual gobernante Nicolás Maduro y se le considera “la mente maestra” detrás del Petro, la criptomoneda venezolana sancionada por Estados Unidos.
Jiménez está implicado en el esquema de sobornos y lavado de dinero del ex tesorero de la nación venezolana Alejandro Andrade, y que también involucra al dueño de globovisión Raúl Gorrín Belisario.
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