Dos corredores bursátiles involucrados en una red de sobornos y robo de millones de dólares del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) fueron detenidos y acusados de corrupción y lavado de dinero, informó el departamento de Justicia.

Benito Chinea, de 47 años, fue arrestado en el estado de Nueva Jersey (este), y Joseph DeMeneses, de 44, en Connecticut (noreste), señaló en la noche del lunes el gobierno estadounidense.

Chinea y DeMeneses, de nacionalidad estadounidense, son «señalados de haber sobornado a una funcionaria en el banco (Bandes) para desviar sus operaciones financieras internacionales a la firma de corretaje bursátil de los acusados, lo que les generó millones» de dólares, dijo el fiscal federal de Manhattan, Preet Bharara.

Bharara se refería a María de los Angeles Gónzalez, que fungía como gerente ejecutiva de Finanzas y Administración de Fondos del estatalBandes. En mayo del año pasado fue detenida y en noviembre se declaró culpable de lavado de dinero ante una corte de Manhattan (Nueva York).

En 2008, la firma neoyorquina Broker-Dealer, de la que Chinea era presidente y DeMeneses socio ejecutivo, estableció una empresa denominada Global Markets, que ofrecía trabajos de corretaje a clientes institucionales en la compraventa de títulos de deuda soberana.

La firma llegó a un acuerdo con la ejecutiva del Bandes para representar los intereses del banco venezolano en el mercado estadounidense.

Desde finales de 2008 hasta 2012, Chinea y DeMeneses, junto a otros tres empleados de Broker-Dealer en Miami, Ernesto Lujan, Tomas Alberto Clarke y Jose Alejandro Hurtado, idearon un sistema fraudulento de pagos, mediante el cual González les entregaba fondos deBandes para operaciones que en realidad servían para desviar el dinero a cuentas en Suiza.

Según el comunicado, durante ese tiempo las operaciones con el Bandes le generaron «más de 60 millones de dólares en comisiones» a los mediadores, que luego compartían esas ganancias con González.

Posteriormente, la funcionaria amenazó con romper la relación con Broker Dealer, y en respuesta Chinea y DeMeneses le pagaron 1,5 millones de dólares con fondos de su firma, que luego encubrieron.

Chinea y DeMeneses enfrentan cinco cargos de corrupción y tres de lavado de dinero, entre otros, y de ser condenados enfrentan penas de prisión de más de 20 años.

Los otros acusados, Lujan, Clarke y Hurtado fueron detenidos el año pasado y en agosto se declararon culpables de corrupción y lavado de dinero.

Fuente: Agencias

Este lunes se cumplió un año de las elecciones presidenciales del 14 de abril de 2013 en las que resultó electo Nicolás Maduro con 50,61% de los votos. Durante su primer año de Gobierno, el mandatario ha tomado decisiones económicas que ha considerado «vitales» para el restablecimiento del «equilibrio económico», que asegura se ha visto impactado por una «guerra» promovida por «sectores de la derecha» en el país.

Lea a continuación cuáles han sido las 10 noticias más importantes que se han generado en materia económica durante el primero año de Gobierno de Maduro:

1-Cambios en el gabinete: Durante su Gobierno, Jorge Giordani, quien se desempeñaba como ministro de Planificación y Finanzas fue destituido y pasó a ocupar solo la cartera de Planificación. Carmen Meléndez fue nombrada ministra de Defensa; Antonio «El potro» Álvarez, ministro de Deportes; Héctor Rodríguez, ministro de Educación; Haiman El Troudi, ministro de Transporte; Dante Rivas, ministro de Comercio; Ricardo Menéndez, ministro de Educación Superior; Víctor Clark, ministro de la Juventud; Delcy Rodríguez, ministra de Comunicaciones; Miguel Rodríguez Torres, ministro del Interior y Justicia; Andreína Tarazón, ministra de la Mujer; Andrés Izarra, ministro del Turismo.

2-Eliminan Cadivi, Indepabis y Sundecop: El presidente Nicolás Maduro anunció la eliminación de Cadivi, cuyas funciones pasarona ser ocupadas por el Centro Nacional de Comercio Exterior. También informó que el Indepabis y la Sundecop se fusionarían para crear la Superintendencia de Precios Justos.

3-Leyes Habilitantes: Luego de que la Asamblea Nacional le aprobara al Presidente poderes Habilitantes por un año; Maduro firmó la Ley para el Control de los Costos, Precios, Ganancias y Protección de la familia y la Ley Para la Creación del Centro de Comercio Exterior y la Corporación nacional de Comercio Exterior, en los que se establecerán los parámetros para el uso de las divisas que otorgará el Estado. Luego firmó también la Ley de Precios Justos para la regulación de las ganancias de los empresarios en el país.

Sicad 2

Con la reforma de la Ley de Ilícitos Cambiarios abrió un nuevo sistema para la adquisición de divisas: Sicad II, con el que, según dijo, se «autoriza a que los privados, sean personas naturales o jurídicas, a que compren y vendan divisas entre sí a través de operadores cambiarios autorizados».

4-Fiscalizaciones y «ofensiva económica»: En noviembre de 2013, como parte de las acciones del Órgano Superior para la Defensa de la Economía, el presidente Nicolás Maduro anunció una serie de fiscalizaciones a tiendas de electrodomésticos para controlar la especulación y establecer «precios justos».

A pesar de que este «bajón de precios» comenzó en la tienda Daka de Boleíta en Caracas, la medida se extendió a casi todos los sectores del comercio en el país y fue el elemento fundamental de lo que Maduro llamó la «ofensiva económica».

5-Cambios en el BCV: En un año de Gobierno de Maduro, el mandatario cambió al Presidente del Banco Central de Venezuela en tres oportunidades: Nelson Merentes fue sustituido por Edmée Betancourt, quien solo estuvo cuatro meses en dicho puesto hasta que fue sustituida por Eudomar Tovar, quien fue nuevamente sustituido por el matemático Nelson Merentes, quien ocupa el cargo actualmente.

6-Sistema de bandas: El vicepresidente para el Área Económica, Rafael Ramírez, anunció el establecimiento de un sistema cambiario de bandas o dual, con el que habría una tasa preferencial a Bs. 6,30 por dólar para «sectores prioritarios» y otra tasa que sería establecida a través de las subastas de Sicad.

7-Dólares para Turistas: El ministro del Turismo, Andrés Izarra, informó que los turistas podrán cambiar dólares por bolívares en el aeropuerto de Maiquetía a la tasa establecida en Sicad.

8-Cambios en el «cupo Cadivi para viajeros»: En enero de 2014, el Gobierno anunció cambios en el cupo de dólares otorgados por Cadivi y salió publicado en Gaceta Oficial extraordinaria que se otorgarían solo 3 mil dólares a los venezolanos viajeros y no 3.900. De esa cantidad serían descontados los pagos de viajes en el exterior, las divisas en efectivo y las operaciones de comercio electrónico.

9-Inflación de 2013: En diciembre de 2013, el presidente Nicolás Maduro informó que el índice de inflación de 2013 fue de 56,2%, aumentando 35,6% con respecto al año 2012, cuando se ubicó en 20,1%.

Fuente: GV

La misma fue sustraída de la aduana marítima de Puerto Cabello, estado Carabobo

El Ministerio Público logró privativa de libertad para el contador público, Pedro Llovep San Nicolás (64), por su presunta responsabilidad en el contrabando de 50 toneladas de carne de bovino, las cuales habrían sido sustraídas de la aduana marítima de Puerto Cabello, estado Carabobo, situación detectada el 12 de febrero de 2014.

En la audiencia de presentación, reseña una nota de prensa del organismo, la fiscal 7º del referido estado, Aracelys Pérez, imputó al hombre por presuntamente incurrir en los delitos de contrabando de extracción y obtención de lucro en acto de la administración pública, previstos y sancionados en las leyes Orgánica de Precios Justos, y Contra la Corrupción.

De acuerdo con los elementos de convicción presentados por la fiscal del Ministerio Público, el Tribunal 11º de Control de Carabobo acogió la precalificación fiscal y dictó la medida privativa de libertad contra Llovep San Nicolás, quien permanecerá recluido en la sede de la Comandancia de la Policía estadal.

Según la investigación preliminar, el citado día, funcionarios del Cuerpo de Investigaciones Científicas, Penales y Criminalísticas (Cicpc) fueron notificados de la sustracción de dos contenedores de carne de la mencionada aduana.

Tras varias diligencias de investigación, efectivos del Cicpc aprehendieron a Llovep San Nicolás, quien se desempeñaba como asistente administrativo del automercado El Hato Ejecutivo, ubicado en el municipio Naguanagua del estado Carabobo, por su presunta responsabilidad en el contrabando de la citada cantidad de carne, las cuales estarían siendo comercializadas en el referido establecimiento.

Fuente: AVN