Miami será sede para Conferencia Anual sobre Anti Lavado de FIBA
febrero 14, 2017 1:15 pm

Líderes de la industria financiera mundial se congregarán junto con los reguladores y las autoridades estadounidenses entre el 6 y el 8 de marzo del 2017 en Miami, con el propósito de discutir sobre los avances tecnológicos y las últimas trasformaciones de las legislaciones contra el blanqueo de capitales, durante la 17a. Conferencia Anual sobre Cumplimiento y Anti Lavado de Dinero ALD, organizada por la Asociación de banqueros internacionales de Florida (FIBA, por sus siglas en inglés).

 

 

 

 

Durante la conferencia, que se ha convertido en el encuentro de negocios más importante de cada año, se ahondará sobre las normas y las acciones legales en la lucha contra el lavado de dinero y la posibilidad de cambios en la reforma regulatoria tras las recientes elecciones presidenciales del 2016, así como nuevos anuncios que se presentarán al desmembrar esquemas de corrupción sistemática, como los conocidos casos de delitos tributarios y sobornos de FIFA, Petrobras y Odebrecht.

 

 

 

 

El encuentro, que este año reunirá a más de 1.600 participantes de los sectores público y privado de 42 países, contará con la presencia de oradores de primer orden como el exalcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, y de altos funcionarios del gobierno norteamericano, como lo son directivos del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, del SEC (Comisión de Bolsa y Valores), de FinCen (Red de Investigación de Delitos Financieros), del FBI (Buró Federal de Investigaciones), de OFAC (Oficina de Control de Bienes Extranjeros), del OCC (Oficina del Contralor de la Moneda), de la Oficina del Fiscal Especial de Narcóticos de Nueva York y del ICE (Homeland Security Investigations), entre otras instituciones.

 

 

 

 

El estado de las sanciones económicas impuestas por Estados Unidos a Cuba, así como los retos que tiene la industria bancaria mundial para acabar con la financiación del terrorismo y castigar el lavado de dinero a través de monedas virtuales, también forman parte de la agenda de exposiciones en la cual más de 100 expertos llevarán a cabo en el encuentro mundial de la banca, que se desarrollará en las instalaciones del Hotel InterContinental de Miami. Para más información y registro se puede visitar el portal fibaaml.com/es.

 

 

 

El Nacional

 

Por Confirmado: Francys Garcìa



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